AJAJOON | Kuidas arenes Danske Banki rahapesu uurimine
2013. aasta juulis peatas Danske Banki korrespondentpank Eesti filiaali teenindamise. Selle panga vahendusel liikusid varem Danske Banki Eesti filiaali klientide dollarimaksed.
Sama aasta detsembris tearas Danske Banki vilepuhuja meiliga panga peakorterisse Kopenhagenisse, et Eesti filiaalis ei tehtud rahapesukontrolli.
2014. Eesti finantsinspektsioon tegi Danske Bankile ettekirjutuse.
2014-2015. Pank tõmbas Eestis kokku mitteresidentide teenindamise äri.
2015. Deutsche Bank lõpetas Danske Banki Eesti filiaali teenindamise.
2015. aasta juulis tegi Eesti finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse.
2018. aprillis astus Danske Banki juhtuse esimees Lars Morch tagasi.
2018. aasta juulis Danske Bank teatas, et ei soovi saada tulu Eestis tehtud kahtlastest tehingutest ja annab selle tulu ühiskonna hüvanguks. Eesti riigiprokurör algatas Danske Banki Eesti filiaali kohta kriminaaluurimise.
2018. aasta augustis algatas Taani oluliste majandus- ja rahvusvaheliste kuritegude prokurör Danske Banki uurimise.
Tänavu septembris avalikustas Danske Bank uurimise tulemused. Novembris esines Danske Banki vilepuhuja Howard Wilkinson Taani ja Euroopa parlamendi ees.
18.-.19. detsember jõudis prokuratuuri uurimine avaliku faasi. Keskkriminaalpolitsei pidas kinni kümme endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat.
