NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki "Sobimatu"!
Järjesta: Vanemad Uuemad Parimad
08.08.2018 16:26
Siis on ju tegemist kuritegelike skeemidega. Mingi punt praegu ju istub kuritegeliku ühenduse loomises süüdistatuna. Peaks nagu sama radapidi minema?
08.08.2018 16:52
mis sa täpsemalt ikka teed seal Davidis, juhid sa kullamyyki voi siiski rahapesu?
08.08.2018 17:47
...toona võimulolnud reformistide maffiagrupeeringu kohalolek TAVID-is e.järelvalve kellegi meelis atoneni näol oli kohustuslik,et rahapesu üleüldse toimuda saanuks.Oooooo...mida kõike võinuksid reformistid praegu veel kinnimätsida juhul,kui veel tänagi valitsuses oleksid....!???? Küsimus on...kes esindas reformiste DANSKE kohalikus rakukeses personaalselt!? ELAGU täiesti erapooletud PROKURATUUR,KAPO jne....! Egas neil polnud siis aega-ega tahtmistki rahapesuga tegelda.Neil oli käsk SAVISAAR ellimineerida...
08.08.2018 18:53
tavidi tegelane aga jaurab veel seniajani kriisist ja kullast aga ise peseb raha.
08.08.2018 20:00
Ja mida keskharidusega endine minister Atonen asjast arvab? Et oli pesupulber mitte raha mida pakkidena välja viidi.
08.08.2018 20:13
trump 3 päeva eestisse merjalaväelasd fema parv desovjetiseerimine
08.08.2018 20:55
Kuulub see firma kurikuulsa RE rahastajate hulka.
08.08.2018 21:14
Kyik on vaga lihtne - vaadake nende aastate rahapesu andmebyroo avaliku statistikat! 30 mln eur paevas muudi mitte-residentidele!!
09.08.2018 20:27
Kui sinul on tahtmatult sularaha ja valuutaga tegemist siis Tavidil on suur eelis Eesti pankade ees kuna teenustasud on kordades madalamad raha kandmisel oma pangakontole ja ülekande valuutatehingud on väga heade hindadega.
Minu klient kellele vahendan kaupu mis müüakse Venemaa turul toob minule vene rublad mis tema piiril maksu ja tolliametis deklareerib. Mina viin need Tavidisse ja lasen need oma arvele kanda Swedis nii toimub äritehing SRÜ väikeettevõtetega.
See on tolles kogukonnas tavaline kus ei usaldada riigi aparaati ja kardetakse repressioone. Isegi meie riigi sõbrad Ukrainasttevad samamoodi.
10.08.2018 06:49
Et kui klient ei maksnud Danskele protsenti ära, siis teatati rahapesu anmebüroole ja kui klient protsendi ära maksis siis teatati pangast anmebüroole et siiski kõik oli korras. Ehk et kuigi rahapesu andmebüroo on politsei allüksus mis oma korda on Finantsinspektsiooni järelvalve all, siis sisuliselt Danske ise kontrollis mida Finantsinspektsioon ja politsei rahapsu üksus uurida tohivad ?
10.08.2018 06:56
see tundub artikli kõige skandaalsem osa - politsei allüksus - rahapesu büroo koos Finansinspektsiooniga algatas ja lõpetas rahapesu uurimisi sisuliselt Danske käsu peale ?:
"Kui kliendid olid hooletud ja ei maksnud 0,2-0,5% summast musta kassa firmasse, siis privaatpankurid muutusid hoolsaks ja andsid teada oma kliendi kahtlust tekitavatest rahaliigutustest rahapesu andmebüroole. Konto külmutati ja kui klient jälle maksis, siis selgus pangas, et midagi kahtlast polnud ja rahapesu andmebüroo LOAL AVATI konto taas tegevuseks."
10.08.2018 09:05
Nüüd hakkab selgemaks saama miks tuntud poliitik järsku mingisse rahavahetus kioski tööle asus ja kust pärineb Tavidi kapital, mille pealt hõisatakse kulla ostmise edukust. Et teenida rahavahetuse vahendus tasude pealt sellist kapitali peavad päevased vahetus kogused ikka päris suured olema. Ilmselgelt selliseid koguseid iga päev ei vahetatud, no aga eurosid sulas välja maksta ja % teenida. Miks mitte kui kontod on pungil ja tühje kohvreid vabalt saada. Huvitav kas iga sula väljamakse, mis ületas 3200 euri on ka ilusti väljavõtja dokumendi koopia ja paberitel allkirjad, nagu tava kliendi puhul kombeks teha oli.
10.08.2018 13:18
Välja on siginenud hunnik kasulikke idioote...
Eesotsas õiguskomisjoni juhtiva juriidilise juhmardiga.
Ajakirjanikud saavad eeldatavasti vähemalt raha.
Mida saab aga komisjonäär?
Jäta kommentaar
Oled anonüümses kommentaariumis, sisse logituna kommenteerimiseks vajuta siia
või vasta anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega