Danske rahapesuskandaal on arvatust isegi ulatuslikum



Danske pank.
Danske pank.Foto: Karli Saul

Peale Danske Bank Eesti filiaali voolasid suured ja kahtlased rahavood ka läbi Leedu, on välja selgitanud Taani ajaleht Berlingske.

Rahapesuprobleemid Danske Bankis ei piirdunud – vastupidiselt sellele, mida pank siiani on rääkinud – panga Eesti filiaaliga, kirjutab Äripäev.

Berlingske teab nüüd, et ka panga Leedu osakonnas lasti äärmiselt valgustkartva kliendi kahtlastel rahavoogudel konto kaudu liikuda.

Seega rikkus tõenäoliselt ka Leedu filiaal sarnaselt Eesti omaga rahapesu tõkestamise reegleid, mille järgi pank peab kliente kontrollima.

Allikas: Äripäev

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare