Eestis oli kahtlase raha liigutamiseks viljakas pinnas

Miks armastasid mitteresidendid Eesti pankasid? Asjaolude kokkusattumise korral oli soodne siitkaudu kahtlase raha vooge liigutada.

Danske Banki / Sampo vägiteod, mille tõttu liikus Eesti kaudu aastail 2007–2015 ligi 200 miljardit eurot, on pakkunud palju kõneainet. Kui uskuda Danske Grupi juhte, moodustas olulise osa sellest kahtlast päritolu raha. Küsimusele, mis suurusjärgus summadest käib jutt, keelduti vastamast. Oma lõpu leidis Versobank, mis oli spetsialiseerunud mitteresidentide teenindamisele. Ja Krediidipank, mis sai pärast omanike vahetust Coop Pangaks, hakkab mitteresidentide teenindamist lõpetama. Ega teisedki pangad saa öelda, et nende kaudu pole kahtlast raha liikunud.