Finantsinspektsiooni juht: leke võib pankadele kaasa tuua sadades miljonites eurodes trahve

Panama leke võib kaasa tuua sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvad nõuded pankade vastu. Inspektsioon teeb rahapesuohu tuvastamiseks Eesti finantsasutuste üle põhjalikku järelevalvet.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler on rahapesu probleemi Eestis suurema tähelepanu alla võtnud. Esimesena jäi inspektsiooni hambusse Danske panga Eesti filiaal. Praegu uuritakse lähemalt teisigi asutusi. Kessler räägib usutluses ka murest Lätiga ja sellest, mida võib Panama leke pangandussektorile kaasa tuua.

2014. aastal võttis finantsinspektsioon rahapesu suurema tähelepanu alla. Miks?

Kui juhatuse uus koosseis ametisse astus, võtsime selle teema üheks meie eelistegevuseks. Eri infokildude kokkupanemine näitas, et osas finantsturu subjektides võib täheldada riskide kuhjumist. Hakkasime lõngakera otsast harutama. Muu hulgas rakendasime kohapealset kontrolli, mis nõuab panga tegevuse üksipulgi lahtivõtmist. Esimene suurem juhtum on nüüd ka avalik.