Hollandi bitcoini-ärimees kaebas politsei- ja piirivalveameti kohtusse
Eesti esimene bitcoini kriminaalasi lõppes bitcoinide müüja kasuks. Nüüd nõuab aga PPA rahapesu andmebüroo veebilehe btc.ee haldajalt, hollandlaselt Otto de Voogd'ilt mahukat informatsiooni ja tõestust, et ta on end registreerinud kauplejana. De Voogd kaebas politsei kohtusse.
Advokaadibüroo Glimstedt partneri Priit Läti sõnul tugevdab politsei kontrolli bitcoinide ehk nn digitaalse valuutaga kauplemise üle, mille tulemusel algatati veebruari alguses Eesti esimene bitcoinidega seotud kriminaalasi. Kahe bitcoini ehk ligi 2000 euro väärtuses müügitehinguid teinud kahtlustatava suhtes kriminaalmenetlus siiski lõpetati.
Läti sõnul seisneb juhtumi traagika selles, et digitaalvaluutaga kauplemine on reguleerimata nii Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis, samas tugevdab politsei kontrolli digitaalrahaga kauplemise üle, hoiatades eraisikuid kuni 32 000 euro suuruse trahvi ja kolme aastase vangistusega.
Kriminaalasjas kahtlustatavale heideti ette finantsvaldkonnas tegutsemise eest selleks nõutavat registreeringu puudumist. Kahtlustatav eitas kuriteo toimepanemist ja selgitas, et tegeles bitcoinidega vaid huvist erinevate IT-alaste uuenduste ja uute tehnoloogiate vastu ning seda ei saa pidada majandustegevuseks kehtiva õiguse tähenduses.
„Bitcoinidega tehinguid teinud inimese suhtes lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu, kuna üksikute bitcoinide müümist ei saa lugeda püsivaks majandustegevuseks," lisas Lätt.
Käsil teine kriminaalasi
Läti sõnul võib ebaselge ja reguleerimata olukord kesta aga veel pikka aega. „Praegu on käsil juba teine asi, kus Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo nõuab veebilehe btc.ee haldajalt Otto de Voogd'ilt mahukat informatsiooni (näiteks klientide ID-kaartide koopiaid) ning tõestust, et ta on end registreerinud kauplejana rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmiseks," selgitas Lätt.
De Voogd kaebas 21. aprillil Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo kohtusse, et kaitsa oma õigusi, põhjendades, et veebilehel ei saa bitcoinidega otse kaubelda ning tegemist ei ole bitcoinide vahendusportaaliga, vaid keskkond võimaldab tal tegeleda oma hobiga - osta või müüa bitcoine kuni 500 euro ulatuses. Kaebuses on tõstatatud nii EL õiguse kui ka põhiseaduse vastasuse temaatika.
