21.07.2017, 16:10

Kaks Läti panka said Põhja-Korea sanktsioonidest mööda hiilimise eest trahvi

Toimetas: Kaja Koovit

Ärilehe juhataja

Põhja-Korea liider Kim Jong Un laskmisvõistlust jälgimas.

FOTO: Foto: Scanpix, REUTERS

Läti finantsinspektsioon trahvis Norvik panka ja Rietumu panka 2,89 miljoni euroga selle eest, et pangad tegid koostööd klintidega, kes püüdsid Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonidest mööda hiilida.

Kogu trahvisumma oli 2,891 miljonit eurot. Norvik panga trahv on sellest 1,32 miljonit eurot ning Rietumul 1,566 miljonit eurot, vahendab Läti Delfi.

Koostöös USA Föderaalse juurdlusbürooga (FBI) tuvastas Läti finantsinspektsioon, et Läti pangad ei järginud terrorismi rahastamise ennetamise reegleid.

Norvik panga ja Rietumu panga kliendid tegid vastavalt aastatel 2013-2014 ja 2009-2015 maksuvabades piirkondades registreeritud ettevõtteid ning keerulisi finantsskeeme kasutades tehinguid, et minna mööda Põhja-Korea suhtes rakendatud rahvusvahelistest sanktsioonidest.

Kommenteeri Loe kommentaare