Kilvar Kessler: kui meile valetati, võime menetluse taaselustada
Jaanus Vogelberg
jaanus.vogelberg@epl.ee
Danske skandaal on kahjustanud Eesti mainet, sest Eestit on Financial Timesi, Bloombergi jt veergudel kirjeldatud kui rahapesumaad. Pildil Kilvar Kessler, kes on rahul, et trahvimäärad suurenevad.
FOTO: Foto: Henri-Kristian Kirsip
Finantsinspektsiooni jaoks on Danske rahapesu kaasus lõppenud, kui aga selgub, et pank varjas olulist infot, võib see uuesti alata.
Danske panga Eesti filiaalis toimunud rahapesu saaga sai juuli alguses uue pöörde. USA fondijuht Bill Browder tuli välja väitega, et läbi Eesti haru olevat pestud 8,3 miljardi dollari eest Vene raha ehk ligi poole rohkem, kui varem arvatud. Nädal tagasi esitas Browder Taani prokuratuurile vastava kuriteoteate ja teeb seda ilmselt ka Eestis. Samal ajal venib Danske enda sisejuurdlus, mille tulemusi lubati viimati sügiseks. Panga sõnul on nad ülipõhjalikud. Ehk tõesti.