Kolm Läti panka said Põhja-Koreaga tehtud tehingute eest trahvi

Kolm Läti panka - Baltikums Bank, Privatbank ja Reģionālā investīciju banka said kokku üle 600 000 euro trahvi, sest tegid vaatamata sanktsioonidele kandeid Põhja-Koreasse, vahendab Läti Delfi.

Läti finantsjärelevalve teatas, et rikkumised tuvastati koostöös USA Föderaalse Juurdlusbürooga.

Pankade kliendid kasutasid Põhja-Korea suhtes rakendatud rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks maksuvabades piirkondades registreeritud ettevõtteid ning keerulisi tehingute skeeme.

Finantsjärelevalve sõlmis pankadega kokkuleppe, mille kohaselt ulatub trahvisumma 641 514 euroni. Sellest 570 364 eurot trahvi sai Regionala investiciju banka ning Baltikums Bank ja Privatbank kumbki 35 575 eurot.