NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki "Sobimatu"!
Järjesta: Vanemad Uuemad Parimad
18.07.2018 11:13
siis võimul kui käis miljardite rahapesu, kes juhtis, siis finatsinspeksiooni, seda võiks meedia uurida, aga peavoolumeedial kartelli kliki taga "tasku" topitud.
18.07.2018 11:16
Väga võimas! Olgem uhked! Kindlalt edasi!!!
18.07.2018 11:20
võttis reoformi jõugu valitsus vastu rahapesu tõkestavaid seadusi, huvitav, kes banaania klikist raha tasku toppis, sealt pidi ikka päris korralikult pudenema.
18.07.2018 11:23
Pole midagi öelda! Kuritegevus kuubis! Ja lastehaiglale kerjame raha ikka rahva käest! Jälestusväärne!
18.07.2018 11:24
Palun loe see artikkel ilusti läbi ja ürita aru saad millest selles täpselt kirjutati!
18.07.2018 11:35
Mida seal uurida, võtmeisikud on Aivar Rehe, Tõnu Vanajuur, Lember jt pesumehed. Ilmekas on fakt, et siin keegi ei tundnud huvi, finantsinspektsioon jt. Selge, et oli kõrgel tasemel kõva katus.
18.07.2018 11:39
Seni pole veel keegi küsinud, miks Eesti mõistes üsna suur pank nagu seda on Danske üldse siia konnatiiki oma kontori asutas. Võib mürki võtta selle peale, et see rajatigi silmas pidades võimalust pesta Vene "musta", et mitte öelda kuritegelikku raha. Selle väite ümberlükkamine vajab tõestust, sest rahapesu Danskes on juba tõestatud asi. Ja põhiliselt on raha pärit Vene tegelastelt. Pangandusjärelvalve võiks tõsisemalt uurida teisigi valdavalt venelastega "mehitatud" panku Eestis. Küllap leiab neistki mõndagi huvitavat.
18.07.2018 11:50
ilge rahapesu käib ka Eesti Lotos-samasugune maffia ja korruptsioon-üle laipade nii öelda ja ei KAPO,KRIPO ja ega see Maksutolliamet liiguta lillegi -ilmselt kas otseselt segatud või kinni makstud seega samuti korrumpeerunud ja mis need EE, teised pangad -lihtsalt pole veel vahele jäänud ,aga jääte kindlasti-oodake veidi
18.07.2018 12:11
pangadirektor Aivar jõudis lasta oma eramu ikka valmis ehitada või sellega ka mingid vaegtööd?
18.07.2018 12:28
Huvitav kuidas selline asi saab juhtuda Eestis kus on olemas finantsinspektsioon ja muud ametkonnad.Ameerikast ja mujalt tuleva info põhjal toimub ainult midagi.Siin Eestis on ikka midagi väga kõvasti viltu.Wga muidu kõik pangad siisa tulla ei taha,et kohalikud on loiud ja laisad ja äraostetavad.Iga mats võib panga teha.Meie äraostetud murjamid räägivad kogu aja,et kõik on korras,ei ole probleeme.Oksele ajab see loid ja lisk eesti ametnik-parteibroiler.
18.07.2018 12:35
Ma võtaks neilt litsensi ära, vähemalt Eestis, kui on olemas tõendid selle kohta.
18.07.2018 12:35
Millal see Danske ükskord kinni pannakse,see mõnitamine mis seal praegu käib on üle mõistuse.Ja jälle kedagi ei huvita,kui siis ainult öökappi.
18.07.2018 13:32
Selge, et rahapesu on ohtlik riikide poliitikale. Venemaale on vaja väljavalitud riikides legaalset raha. Sama on hakanud ka Hiina viljelema kui maad, kinnisvara ja ettevõtteid kokku ostma hakkas. Selle pärast on kaitsemeetmena oluline pidurdada sellise rahavoo saabumist ja toimetamist. Kuidas on võimalik pidurdada? hakates nõudma iga sendi päritolu ja liikumise kohta infot.

Pankuritele alguses asi ei meeldinud kuid tänaseks on saadud õigus uurida eraisikute ja firmade selliseid andmeid, mida isegi poleks vaja ja keegi midagi ei ütle. Mida rohkem firma omab oma klientide kohta andmeid, seda rohkem ta maksab.
RahaPTS ei luba töödelda selle seaduse täitmiseks kogutud andmeid ärilistel eesmärkidel kuid seda ei kontrollita ja ei saagi lõpuni kontrollida. Inimesed lähevad pangatöölt ära ja kasutavad neid andmeid oma edasise kärjääri teostamisel. Näiteid peaks piisavalt olema ma arvan.
    18.07.2018 13:53
    "Finantskuritegevuse(loe rahapesu) ulatus on tohutu Euroopa Liidus, kuid suuresti mõõdetamatu," hoiatab Europol, kes on avaldanud vaid kümne riikliku finantskuritegevuse üksuse paljastatud tehingud, mis hõlmasid 2014. aastal 178,8 miljardit eurot.

    Väidetavalt suudetakse rahapesuks tõestada ainult mõni protsent kahtluse alla sattunud juhtumitest st algnumbrid on suured, aga tõestatud faktid oluliselt väiksemad.
Jäta kommentaar
Oled anonüümses kommentaariumis, sisse logituna kommenteerimiseks vajuta siia
või vasta anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega