Leht: Eesti ja Taani finantsinspektsiooni vahel käis Danske pärast sõnasõda

Eesti ja Taani finantsinspektsiooni esindajate vahel puhkes 2013. aastal Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kohtumisel Danske Banki Eesti harus toimunu pärast vali sõnasõda, kirjutab ajaleht The Wall Street Journal.

Leht kirjutab, et kui Venemaa Keskpank andis Eesti Finantsinspektsioonile (FI) Danske Banki Eesti haru kahtlastest klientidest teada, oli FI-l rahapesuga tegelemas vaid kaks inimest, üks neist osalise tööajaga, vahendab ERR Uudised. Seetõttu võttis tol ajal FI-l pool aastat aega, et ühe panga tegevust hinnata ning seejuures olid prioriteediks Danske harust suuremad pangad.

Samuti märgib leht, et Euroopa Liidu direktiivide kohaselt ei saanud Eesti inspektorid Danske haru kontorisse siseneda oma Taani kolleegide loata.

Taani finantsinspektsioon oli Danske Banki tegevuse järelevaataja, sest pank rajas Eestisse pigem harukontori kui tütarettevõtte.

Leht toob ka välja, et 2014. aastal läksid Eesti inspektorid lõpuks ilma Kopenhaageni loata Danske haru hoonesse ning kogusid sealt tuhandeid lehekülgi dokumente. Nad saatsid Taani Danske Banki peakontorisse 340-leheküljelise raporti, milles oli välja toodud hulk rikkumisi.