Moskvas paljastati suure valuutakoguse ebaseaduslik ülekandmine Eesti ja Läti pankadesse

Venemaa siseministeeriumi teatel paljastasid ministeeriumi töötajad ebaseadusliku skeemi, millega kanti ebaseaduslikult Eesti ja Läti pankadesse välisvaluutat enam kui miljardi rubla (19,1 miljoni euro) väärtuses, vahendas ERR.

Seadusevastases tegeluses kahtlustatakse mitme fiktiivse organisatsiooni tunnuseid omava kommertsfirma juhte, aga samuti Moskva kahe krediidi- ja finantsasutuse endisi ja praeguseid tippjuhte, on Venemaa siseministeeriumi ametlikul veebilehel ilmunud pressiteates öeldud.

Tõendite kohaselt sõlmisid kurjategijad nn ühepäevafirmade nimel välismaiste juriidiliste isikutega mitu fiktiivset väliskaubandustehingut kalli kontrolli- ja mõõteaparatuuri tarnimiseks. Seejärel kandsid nad fabritseeritud dokumentide alusel raha mitteresidentide arvetele eesti ja Läti pankades. Tegelikult kaupa, mille eest oli makstud, Venemaa territooriumile ei tarnitud.

Seoses toimunuga alustati kriminaalasi.mitteresidentidega teostatavate ebaseaduslikke valuutaoperatsioone käsitleva paragrahvi alusel. Karistusena näeb see paragrahv ette viie- kuni kümneaastast vabadusekaotust.