NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki "Sobimatu"!
Järjesta: Vanemad Uuemad Parimad
10.10.2018 07:20
tegelik kasusaaja?? ja kes on siis mittetegelik kasusaaja ? tegelik kasusaaja on MTA aga millegipärast ei taha see asutus ennast sinna kirja panna, kas on piinlik?
10.10.2018 07:51
Tegelikult kelle asi see on kui palju ma kasu saan .
Mind üldse ei huvita teiste inimeste rahakoti sisu
10.10.2018 07:57
ärid ärideks, aga et ka 3-aastase lapse konto (kus aegade jooksul on paarsada eur liikunud) puhul peab minema panka tegelikku kasusaajat klaarima ning märksõnadeks on direktiivid, rahvusvaheline rahapesu ja kuritegevus, siis on midagi ikka väga valesti. lapse hoiupõrsas hakkab münte täis saama, ei julge mõeldagi, mis saama hakkab...
10.10.2018 08:14
Minu teada sai siiani samuti ettevõtte omanikud äriregistrist kätte. Ilmselt riigijobudel pole tööd, mis inimesi aitaks ja siis nad teevad sama asja kaks korda.
10.10.2018 08:23
Kui kõik ühingud märgivad üheks kasusaajaks MTA. Nagu see tegelikult ju ongi
10.10.2018 08:23
Rahapesuseadusega võimalik et mõeldi selliseid läbi mitmete-setmete firmade raha pööritavaid omanikke, kes kusagil paradiisisaarte varjus peidus ja keda me rahapesuvalvurid üles ei suuda leida. Panna aga selline topeltkohustus kõigile pisikestele ühemehefirmadele ja külatanuma MTÜ-dele, see on selgelt liialdus, bürokraatia tipptase.
    10.10.2018 09:53
    Arvad sa tõesti, et mõni paradiisisaare omanik hakkabki oma nime sinna kirjutama. Ikka pannakse lõplikuks kasusaajaks kellegi tankisti nimi. Tegu on sama mõttetu reaga nagu tulumaksudeklaris olev 'makstud/saadud altkäemaksu'.
10.10.2018 08:35
Selle müstilise "rahapesuga" ollakse meil äärmustesse minemas. Mitte - EL-i residendil on juba pea võimatu Eestis pangaarvet avada, et siin äritegevusega tegeleda. Väljaspoolt EL-i tulnud raha puhul on suur oht, et see arestitakse. Jääb vägisi mulje, et rahvusvahelise ettevõtlusega on mei otsustatud lõpp teha? Kas tõesti arvatakse, et tegelikkuses liigub meie arvetel niipalju "kuritegelikku" raha? Kas keegi on tõestanud, et need Danskes liikunud miljardid olid mingil moel ebaseaduslikult saadud raha?
10.10.2018 08:37
Kas ikka tankisti võib kasutada?
10.10.2018 09:46
Vastavalt "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus" paragrahv 8-le on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes teostab oma mõju ära kasutades kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.

Millist kasu ( rahalist , materiaalset, moraalset , emotsionaalset, sotsiaalset jne ) silmas peetakse seadus ei täpsusta .

Millist mõju ( administratiivset ,psühholoogilist , füüsilist, seksuaalset , esoteerilist jne) kasutades teostatatakse kontrolli ka mitte.

Kuidas saab teostada kontrolli tehingu üle enda arvel jääb sõnastust lugedes vaid imestada.

Kui otsitakse "tegelikku kasusaajat" siis saab eeldada , et on olemas ka vastand "näiline kasusaaja". Kuna aru peavad andma juriidilised isikud , millede põhikirjaline tegevus ongi materiaalse kasu saamine tuleb järeldada, et esitades kellegi füüsilise isiku tegelikuks kasusaajaks tunnistab ettevõtte sellega
ise ennast "näiliseks kasusaajaks" ning pettuses süüdi. Seega - plaks ja põhjas, maksuametil tuleb vaid saata kohtukutse või teade ettevõtte sunniviisilisest likvideerimisest.

Sõnastuses rõhutakse väitele... teostab oma mõju kasutades kontrolli tehingu üle ... kelle huvides tehing tehakse. Seega ettevõtte volitatud esindaja ja ettevõtte põhikirjast lähtuv juht , kes omab kontrolli tehingu üle ja on huvitatud kuna saab selle eest palka , tembeldatakse selle seaduse alusel automaatselt tegelikuks kasusaajaks ? Kui nii siis huvitav huvitav ( milline ausus seaduseandjalt !) ja saamegi teada , kes meie riigifirmade juhid tegelikult on.

Kuidas ja millal , ning eelkõige, kes tuvastab fakti, et teostatud tehing või toiming oli konkreetse füüsilise isiku kasu ( ja milline ?) on määramata ning miks läheb see mööda süütuse presumptsioonist, kui me peame enne teatama - kui asi on tõestatud jääb selgusetuks. Järeldus saab olla vaid , et seaduse kirjutasid valmis õigusloome põhimõtteid veel mitte tundvad isikud ( arvatavasti noored juuratudengid) ning karjuvat õigusprintsiipide rikkumist riigikogus ei avastatud seepärast, et seadust keegi lihtsalt ei lugenudki. Hääletati vastavalt erakonna poolt etteantud paberile, nagu ikka.

Kokkuvõtteks võib nentida, et pavlikmorozovlik sisevaenlase otsimise kahvel-seadus on mõeldud trahvide kasseerimiseks. Sest juhul , kui jätad andmed esitamata maksad 1200 , 32 000 või isegi 400 000 eurot trahvi.
Kui aga esitad , tunnistad end ise süüdi ning oota teadet kriminaalasja avamisest maksuameti petmise pärast ,kohtukulusid või firma likvideerimist .

Tegelikult "tegelik kasusaaja " võidab alati . Täpselt nagu kasiinos.
10.10.2018 10:11
oleks pidanud keelama offshore´`ide tegevuse ja ettevõtete omanike peitmine advokaadibüroodesse.Ülejäänud andmed on kõik juba olemas.Ise olen mitme ettevõtte omanik ja maksnud endale ka regulaarselt dividende ja arusaamatu,miks ma pean veel midagi kusagil registreerima...idiootsus.Teine väga hea vahend rahapesu tõkestamiseks on näiteks tänasel päeval Danske Eesti filiaali juhtide ja otseselt rahapesuga tegelejate ning katusepanijate vara konfiskeerimine ja nende saatmine pikaks ajaks vanglasse,näiteks vähemalt 15 aastaks.
    10.10.2018 11:20
    Danske Eesti filiaali juhid olid klassikalised tankistid, seal võiks küll tegelikud kasusaajad välja tuua, mõni partei näiteks?
    See seadus ju ämma kilekotte ei reguleeri, aga ilma ämma abita ettevõtja...
10.10.2018 11:58
kõik ettevõtted seda teha ei saagi.
- nt FIEdel polegi ettevõtlusportaalis seda "nuppu", kus seda teha saaks.
- samuti ei saa seda teha ettevõtetel, kus ainus juhatuse liige hiljaaegu surnud ning pärimismenetlus alustamata või alles käimas. Raamatupidaja võib küll siseneda ja sisestada sellises ettevõttes nt aastaaruande andmeid, aga seda tegeliku kasusaaja nuppu andmete sisestaja vaates polegi.
10.10.2018 16:45
Mm, tunnete kuidas suure venna käsi pärasooles liigub.
Jäta kommentaar
Oled anonüümses kommentaariumis, sisse logituna kommenteerimiseks vajuta siia
või vasta anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega