Rahapesu anatoomia: Moskva esindus, ühiskassad, kallid kingitused ja firma+pangakonto valmispaketid ehk kuidas Danskest pesumasin sai

 (193)
Danske Bank
Danske BankFoto: Rauno Volmar

Hermitage Capital Managementil oli sel nädalal suur võidupäev, kuna lõpuks algatas Eesti riigiprokuratuur Danske Banki rahapesu uurimise. Nüüd kirjeldab üks panga tegemistega hästi kursis olev isik Ärilehele detailselt lahti, kuidas ikkagi "mitteresidentide äri" vohama hakkas.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare