Raport: Eestis on asi halb, sest ükski panga kolmest kaitseliinist ei toimi
Romet Kreek
reporter, Kopenhaagen
Pangajuht Thomas Borgen teatas enne pressikonverentsi tagasiastumisest.
FOTO: Foto: Andres Putting
2015. aasta oli Danske Bankile Eestis välispankade vaates väga karm, kinnitab eile avaldatud raport.
6. mail 2015 kontakteerus Danske Bankiga grupi tasandil Danske Banki Eesti korrespondentpank, kelle vahendusel toimusid Danske Banki Eesti filiaalis USA dollarites arveldused, ja palus, et pank lõpetaks mistahes varifirma edastatud maksete edastamise nende kaudu. 18. juunil koostasid grupi vastavuskontrolli- ja rahapesuvastane üksus projektidokumendi, kuid see jäi mõneks ajaks kalevi alla.