Saksamaa finantsinspektsioon nõudis riigi suurimalt pangalt informatsiooni Danske Banki rahapesu kohta

 (4)
DEUTSCHE BANK-RESULTS/
FILE PHOTO: A man walks past Deutsche Bank offices in LondonFoto: LUKE MACGREGOR, Reuters/Scanpix

Saksamaa finantsinspektsioon Bafin nõudis Saksamaa suurimalt pangalt Deutsche Bankilt informatsiooni panga ja Danske Banki tehingute kohta seoses rahapesukahtlustega, kirjutab Reuters.

Kiire esialgse andmete uurimise järel otsustab Bafin, kas algatada Deutsche Banki vastu ametlik juurdlus.

Deutsche Bank ja Bafin keeldusid kommentaaridest.

Esmaspäeval kinnitas Deutsche Bank esmakordselt, et nad tegutsesid Danske Banki Eesti filiaali korrespondentpangana.

„Me teostasime Danske Banki makseid,“ ütles panga pressiesindaja. „Lõpetasime selle korrespondentpanganduse suhte 2015. aastal kui olime identifitseerinud kahtlased toimingud.“

Allika kohaselt püüab Bafin välja selgitada, kas Deutsche Bank oleks korrespondentpangana olema teadlik, kes on nende maksete taga mida ta aitas teostada.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare