26.03.2016, 08:57
Taani finantsinspektsioon: Danske panga Eesti haru on rahapesule haavatav ja kujutab endast suurt majanduslikku ja maineohtu
Danske panga kontor
Taani finantsinspektsioon (Finanstilsynet) tegi Taani suurimale pangale Danske pangale 16. märtsil ettekirjutuse ebapiisavate rahapesu tõkestamise meetmete osas Eesti harus. Olukorda Eesti harus peeti suureks majanduslikuks maineliseks riskiks ja Taani inspektsioon otsustas sekkuda olukorda, mis muidu oleks Eesti järelevalveasutuse hallata.
Pank sai sai Taani finantsinspektsioonilt noomituse, kuna ei tuvastanud õigeaegselt rahapesuohtu Eesti harus ega jõudnud rakendada ohtu minimeerivaid meetmeid. Teoorias on panga välisriigis asuvate harude ja tütarettevõtete järelevalve selle välisriigi võimude pädevuses, aga Taani finantsinspektsioon leidis, et Eesti harus tuvastatud olukord kujutab endas pangale nii suurt majanduslikku ja maineohtu, et inspektsioon otsustas sekkuda. Inspektsioonile on teada antud, et Danske pangal on plaan riskide maandamiseks ja pank arutab neid Eesti järelevalveasutusega.
Inspektsiooni tulemuste põhjal tegi Taani finantsinspektsioon politseile avalduse, kuna pank rikub Taani rahapesu tõkestamise eeskirja.
