Tavid rahapesust: meie oleme ohvri rollis
Bulgaaria võimud kahtlustavad, et Tavid vahendas hiiglaslike rahasummade ülekandmist Venemaale, vahendas AFP esmaspäeval Bulgaaria portaali 24chasa.bg.
Eesti riigiprokuratuur teatas ajakirjanduse päringute peale, et Bulgaaria võimud esitasid juba 2008. aasta suvel prokuratuurile õigusabipalve.
"Prokuratuur väidab, et Bulgaariast on tulnud abipalve ja et Tavidil ei ole ühtegi pooleliolevat menetlust. Need on faktid,“ ütles Tavidi juhatuse esimees Kuno Rääk Päevaleht Online’ile. „Kogu õigusabi palve sisu on konfidentsiaalne ja kui meiega ei ole ühendust võetud, on lihtne järeldus – meid ei ole seal. Meilt ei ole mingeid pabereid küsitud.“
Räägu sõnul on finantsvahendusega tegelevad ettevõtted ohuolukorras, kuna tehinguid võivad sooritada kõik inimesed ja ei ole välistatud, et mõni neist on kurjategija.
„Kui mingil pätil on konto mõnes pangas, kas siis pank on rahapesija? Täpselt samamoodi satuvad finantsettevõtted teatud olukordades ohvrirolli,“ nentis Rääk. „Ei saa välistada, et meie kaudu on tehinguid teinud mingi kurikael, kuid mis puudutab meie seostamist rahapesuga, siis siin on tegemist ilmselge eksitusega.“
Räägu sõnul on ajakirjandus fakte meelevaldselt käsitlenud.
„Õigusabipalve, mis on tulnud Bulgaariast, seostatakse millegipärast Tavidiga,“ imestas Rääk. „Samas faktidel põhinevat seost ei eksisteeri. Ajakirjandus on meelevaldselt seostanud Bulgaariast tulnud abipalve Tavidiga ja see on minu arvates ebaõiglane.“
Ka Tavidis kulla suunaga tegelev Meelis Atonen kinnitas Päevaleht Online’ile, et ettevõtte poole ei ole prokuratuurist keegi pöördunud.
„Kui Eesti ametivõimud said suvel teada, et Tavid tegeleb rahapesuga, oleks meid ammu käed raudus minema viidud,“ ütles Atonen. „Prokuratuur ütles Äripäevale, et Bulgaariast tulnud info põhjal on Tavid heausklik firma ja sellega on kõik öeldud.“
Atonen lisas, et kuna Tavid on väga edukas ettevõte, mis teenis eelmisel aastal üle 60 miljoni krooni kasumit, poleks mingit mõtet ülitulusa ettevõtte saatusega mängides rahapesuga riskida.
Kumbki Tavidi juhtidest ei saa klientide andmete konfidentsiaalsusele viidates öelda, kas firma on puutunud kokku Bulgaaria suures rahapesujuhtumis vahistatud Optima Ca juhi Dmitri Abramkiniga.
„Kui ettevõte hakkab meie kliendiks, on meie kohustus kohtuda selle ettevõtte esindajaga. Kõik kliendid, kes meil on, kõigi nende esindajatega on meie inimesed kohtunud,“ selgitas Rääk. „Aga ma ei saa öelda, kas üks või teine firma on meie klient.“
