TransferWise sai Ühendriikides trahvi kaela
Soodsaid rahaülekandeid pakkuv TransferWise sai veebruaris Ameerika Ühendriikide seaduste eiramise pärast trahvi, kirjutas Äripäev.
TransferWise pidi USAs maksma üle 16 000 dollari (ca 14 000 euro) suuruse trahvi, sest rikkus New Hampshire’i osariigi rahaülekannete reegleid, vahendab FT Alphaville. Nimetatud reeglid on muuhulgas kehtestatud pettuste ja rahapesu tõkestamiseks.
Osariigi pangandusosakonna määrusest selgub, et kuna TransferWise'il ei olnud ühestki USA osariigis tegevusluba, tegi ettevõte aastatel 2014-2015 koostööd firmaga PreCash, millel on vajalikud load olemas.
Koostöö iseloom oli selline, et PreCash määras TransferWise'i enda volitatud esindajaks, mis sisuliselt tähendas, et Eesti päritolu idufirma sai kasutada kohaliku ettevõtte tegevuslubasid ja niimoodi oma teenust pakkuda ilma ise lube taotlemata.
