Venemaa: Baltikumi pankades pestakse Vene raha

Maksudest kõrvalehoidjad on alates selle aasta algusest kandnud Baltikumis tegutsevates pankades olevatele arvetele 295 miljardit rubla (104 miljardit krooni) Venemaalt pärit raha.

Venemaalt pärit raha hoitakse Venemaa föderaalse finantsinspektsiooni andmetel Baltimaade pankades kolmandates riikides registreeritud riiulifirmade arvetel, vahendas Gazeta.ru

“Venemaalt eksporditud kapitali mahu kasv offshore firmade arvetel on ilmne,” selgitas finantsinspektsioon oma raportis. “Offshore transiidi peamisteks kanaliteks on Balti riikides tegutsevad pangad: alates 2009. aasta algusest on sinna Venemaalt kantud 295 miljardit rubla.”

Seejuures on Baltikumis asuvad pangad muutunud peamiseks Venemaalt pärit kapitali väljavoolu kanaliteks.

“Täna me puutume kokku sellise olukorraga, kus eraettevõtete krediidi osas sageneb kriminaalse kapitali kasutamine, mis asendab legaalset pangandussektorit,” ütles ameti esindaja Juri Tšihantšin.

Venemaal on tänavu esimesel poolaastal registreeritud 4000 finantskuritegu. Finantsinspektsioon seostab kuritegevuse tõusu maailmas valitseva majanduskriisiga.