Venemaa pangad viisid Moldaavia kaudu välja ligi 700 miljardit rubla

Moldaavia võimud paljastasid laiaulatusliku raha Venemaalt Moldaaviasse kandmise petuskeemi, milles kasutati võltsitud kohtumäärusi.

Skeemis osales 21 Venemaa panka, millest paljud on juba oma litsentsi kaotanud, vahendab lenta.ru ajalehte Vedomosti.

Skeemi kohaselt sõlmisid välisfirmad laenulepingud, mille kohaselt Venemaa ettevõtted said miljonitesse dollaritesse ulatuvaid nõudeid. Neid kohustusi ei täidetud ning ettevõtted pöördusid Moldaavia kohtusse. See oli võimalik, kuna laenu saajatena esinesid selle riigi kodanikud.