FT: Deutsche Bank hoiatas Dansket Eesti filiaali klientide asjus

Deutsche Bank hoiatas 2015. aastal Danske Banki, et neile oleks vastuvõetav teenindada vaid iga kümnendat Danske Eesti filiaali klienti, vahendab ERR Financial Timesi.

Saksamaa suurim pank lõpetas ära korrespondentpanga suhte Danske Eesti filiaaliga 2015. aastal, kuna Deutsche muretses Danske mitteresidentidest klientide raha päritolu üle.

Deutsche Banki kõrgem töötaja hoiatas Dansket suhte lõpetamisel Moldova päritolu klientide eest ja klientide eest, kes kannavad raha Moldovasse.

Taani järelevalve mais avaldatud raporti kohaselt jõudsid need hoiatused Danske Bankini, kuid Danske ei alustanud selle põhjal uurimist oma Moldovaga seotud klientide suhtes.

Deutsche ja Danske kohtumisel märkis Deutsche esindaja, et Danske Eesti klientide seast võetud mitteresidentidest klientide seast oleks Deutsche ise nõus teenindama ainult iga kümendat klienti.

Deutsche Bank pidi ise maksma 630 miljonit dollarit trahvi seoses Venemaalt pärit kuni 10 miljardi dollari pesemisega aastatel 2011 kuni 2015.