Tallinkile laenu pakkunud ettevõtte tütarfirma jättis Leedus kliendid tuvastamata

Olympic Entertainment Groupi tütarettevõte Olympic Casino Group Baltija sai aasta tagasi Leedu hasartmängukomisjonilt 495 500 eurose trahvi.

Ettevõte ei tuvastanud mitmete klientide isikuid, kes mängisid kasiinolaudades suurte summadega, kirjutas IGB.

Kasiinoderegulaator teatas, et trahvi tõi Panevezyses kolm kasiinoklienti, kes vahetasid 42 200 eurot sularaha mängužetoonideks.

Tehingud toimusid 14 tunni jooksul 2018. aastal, kuid regulaator ei täpsustanud sündmuse toimumise täpset aega.

Et kasiino ei tuvastanud mängijaid, rikuti rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seadust. Leedu hasartmänguseaduse kohaselt peab tuvastama kõik kliendid, kes vahetavad vähemalt tuhat eurot mängužetoonideks. Tuvastus tuleb teha koheselt ja selle andmed lähevad registrisse.

Leedu seaduste kohaselt trahvitakse kasinooperaatoreid seaduse täitmise eiramisel rahatrahviga summas 2000 kuni 1,1 miljonit eurot.

Olympic EG kuulub Novalpinale, kes tegi koos LHVga Tallinkile laenupakkumise ühes võimalusega omandada ettevõttes märkimisväärne osalus.