Saksa võimud teostasid läbiotsimisi Usmanovi maja Rottach-Egernis Tegernsee järve kallastel. USM Holdings firma asutaja on hetkel kahe erineva uurimise keskmes, seoses tema varadega Saksamaal. Usmanovil on aktiivne äritegevus mitmetes erinevates sektorites ning tema väärtust hinnatakse Forbesi andmetel 14,6 miljardi USA dollari suuruseks.

Frankfurdis asuvast prokuröri peakontorist väljastatud avalduse kohaselt toimusid läbiotsimised seoses kahtlusega, et Usmanov kasutas oma laialdast ning kompleksset ettevõtete võrgustikku, et varjata mitmete tehingute päritolu vahemikus 2017-2022.

Avalduses toodi välja, et tehingute suuruseks hinnatakse olevat summad üle mitmekümne miljoni euro.

Müncheni haldusala prokuröri sõnul toimusid laialdased läbiotsimised Vene kodaniku residentsides ning samuti nelja teise kahtlusaluse kodudes.

Prokuröri avalduse kohaselt kahtlustatakse Vene kodanikku ka turvafirma palkamises, et jälgida veel temaga seotud kinnistuid ka Baierimaa põhjaosas, isegi pärast ärimehe lisamist Euroopa Liidu sanktsioneeritute listi.

Turvafirmale prooviti ka tasuda, kuid makse tühistati, sest oligarhi varad olid selleks hetkeks juba külmutatud.

Usmanovi esindajad läbiotsimiste kohta koheselt kommentaare ei soovinud anda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid