Deutche Bank tasub kopsaka summa hagi lahendamiseks, mis puudutab Jeffrey Epsteini ja Vene oligarhe

Deutsche Bank AG nõustus maksma 26,25 miljonit dollarit, et lahendada hagi, milles süüdistati ettevõtet investorite eksitamises selle kohta, kui põhjalikult kontrollis kliente. Nende hulka kuulusid näiteks seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein ning Venemaa oligarhid.

Reedel Manhattani föderaalkohtusse esitatud kokkuleppega lahendatakse 2020. aastal esitatud ühishagi, mis käsitleb panga „tunne oma klienti“ protsesse ja menetlusi. Hagi osutas panga ärisuhetele Epsteiniga, kes suri 2019. aastal ja oligarhidega, sealhulgas miljardär Roman Abramovitšiga.

Investorid väitsid, et panga valeväited oma kontrolliprotsesside kohta paisutasid kunstlikult aktsiahinda ja põhjustasid aktsiate kukkumise, kui avalikustati teave kliendinimekirja kohta. Juunis lükkas kohtunik tagasi panga taotluse jätta investorite kaebus rahuldamata. Pank eitas vastavalt kokkuleppele igasuguseid rikkumisi.

2020. aastal nõustus pank maksma New Yorgi pangandusjärelevalvele 150 miljonit dollarit mitmete nõuete täitmisega seotud rikkumiste eest, sealhulgas pool aastakümmet kestnud Epsteini finantstehingute puuduliku järelevalve eest.