Lätis pandi kinni rahapesus kahtlustatud skandaalne pank

Hoolimata varasematest hoiatustest parandada oma tegevust puudulikes valdkondades, ei taganud pank, et nende tegevus vastaks krediidiasutusi reguleerivate seaduste ja määruste nõuetele. BIB jätkas kahjumiga tegutsemist ning ei taganud piisavat sisekontrolli süsteemi ega suutlikku ning usaldusväärset tulevikuvisiooni.