Danske Bank tunnistas süüd Eestis toimunud ulatuslikus rahapesus

Taani suurim pank Danske Bank on end Eestis toimunud pangapettuses süüdi tunnistanud ja nõustub kokkuleppe raames maksma kaks miljardit dollarit, teatas USA justiitsministeerium.

Pank tunnistas, et pettis aastatel 2008–2016 USA panku, vahendades neile Eesti filiaali kaudu ebaseaduslikke makseid kõrge riskiga klientidelt, sealhulgas Venemaalt.

Justiitsministeeriumi teatel meelitas panga Eesti kontor kliente, kellel puudus riigis residentsus, lubades neil vähese järelevalvega üle kanda suuri rahasummasid. Seeläbi said Venemaa ja teised kõrge riskiga kliendid ligipääsu USA pankadele.