Pank tunnistas, et pettis aastatel 2008–2016 USA panku, vahendades neile Eesti filiaali kaudu ebaseaduslikke makseid kõrge riskiga klientidelt, sealhulgas Venemaalt.

Justiitsministeeriumi teatel meelitas panga Eesti kontor kliente, kellel puudus riigis residentsus, lubades neil vähese järelevalvega üle kanda suuri rahasummasid. Seeläbi said Venemaa ja teised kõrge riskiga kliendid ligipääsu USA pankadele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid