14.12.2022, 14:30

USA rahandusministeeriumi hambusse sattunud Eesti krüptofirma jõudis legendaarse firmamatja kätte

USA poolt sanktsioneeritud Eesti krüptoettevõte on jõudnud firmamatja kätte.

FOTO: Dado Ruvic | REUTERS/Scanpix

Märtsis avalikustas rahapesu andmebüroo, et Eestis varem litsentseeritud krüptoplatvorm ei hoolinud sellest, kuidas läbi platvormi tehti suures mahus kahtlaseid tehinguid. Nüüd on ettevõte jõudnud oma eluea lõppu, vähemalt Eestis.

Eestis tegutsevad rahapesu jälgede jahtijad tegid uurimises koostööd USA rahandusministeeriumiga. Väidetavalt kasutati krüptoplatvormi kriminaalse tulu puhtaks pesemiseks, mistõttu kehtestas USA aprillis sanktsioonid Eestis tegutsenud firma vastu. Teemal võttis sõna koguni USA rahandusminister.

Mis seos on kõigel sellel Uganda küla, Aerofloti kunagise omaniku ja Eesti firmamatjaga? Loe täpsemalt loost.

Kommenteeri Loe kommentaare