Eestis tegutsevad rahapesu jälgede jahtijad tegid uurimises koostööd USA rahandusministeeriumiga. Väidetavalt kasutati krüptoplatvormi kriminaalse tulu puhtaks pesemiseks, mistõttu kehtestas USA aprillis sanktsioonid Eestis tegutsenud firma vastu. Teemal võttis sõna koguni USA rahandusminister.

Mis seos on kõigel sellel Uganda küla, Aerofloti kunagise omaniku ja Eesti firmamatjaga? Loe täpsemalt loost.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid