Danske Bank on end Eestis toimunud pangapettuses süüdi tunnistanud ja nõustub USA justiitsministeeriumi teatel maksma kokkuleppe raames kaks miljardit dollarit. On võimalik, et ka Eesti saab sellest osa.

Pank tunnistas, et pettis aastatel 2008–2016 USA panku, vahendades neile Eesti filiaali kaudu ebaseaduslikke makseid riskantsetelt klientidelt, ka Venemaalt. Justiitsministeeriumi teatel meelitas panga Eesti kontor kliente, kes polnud riigi residendid, lubades neil vähese järelevalvega üle kanda suuri rahasummasid. Seeläbi pääsesid Venemaa ja muud suure riskiga kliendid ligi USA pankadele, kuhu jõudis kokku 160 miljardit dollarit pestud raha. Panga töötajad varjasid ebaseaduslikke tehinguid, kasutades nende sobitamiseks variettevõtteid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid