Rahapesu tõkestamise ekspert oli hämmingus: kas Eesti on tõesti valmis taas samasse ämbrisse astuma?

Eelmisel nädalal „Ajujahi“ võitnud Comploki asutaja ja rahapesuga võitlemise ekspert Mari-Liis Kurg ütles, et viimasel ajal avalikuks tulnud väidetavad krüptopettused ei üllata teda, kirjutab Ärigeenius.

Näiteks novembris peeti kinni kaks Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse krüptorahakelmuses osalemises ja rahapesus kokku 575 miljoni USA dollari (561 miljonit euro) väärtuses.

„Ma arvan, et see on jäämäe tipp,“ nentis Kurg sündmust meenutades. Ta oli enda sõnul juba pikki aastaid muretsenud, kuidas siinne väga liberaalne seadusandlus riskantsed ettevõtted kohale meelitab ning meie rahanduse mainele taas tõsise põntsu võib panna.

„Ühel hetkel oli 55 protsenti kõigist krüptofirmade litsentsidest maailmas välja antud Eestis,“ sõnas Kurg. „Ma olin nii hämmingus — kas me tõesti oleme riigina peale rahapesuskandaali valmis samasse ämbrisse astuma?“

Tema hinnangul oli asjatundlikele inimestele näha, millised hämarad arengud sektorit haarasid. Seepärast tundis Kurg vajadust sellise veidi anarhilise olukorra vastu avalikult sõna võtta. Rahapesuga võitlemise eksperdina hakkas ta ka vaikselt kliente omal käel koolitama.

Pikemalt loe Ärigeeniusest.