Kas ABC Supermarketsi pearaamatupidaja omastamist saanuks varem avastada?
Hiljuti mõisteti süüdi ABC Supermarkets AS-i endine pearaamatupidaja, kes omastas üheksa aastaga 677 975 euro väärtuses ettevõtte raha, jäädes vahele, olles ise puhkusel. Selle juhtumi juures on mõned huvitavad momendid, mida sooviksin välja tuua sarnaste pettuste ennetamise ja avastamise kohta.
KY* alustas 2006. aastal töötamist raamatupidajana Comarketi ja Delice’i kaupluste omanikfirmas ABC Supermarkets AS ja tõusis kümne aastaga pearaamatupidajaks, selgub Eesti Päevalehe loost. Kohtuotsuse kohaselt alustas KY pettuse toimepanemist vastavalt kohtuotsusele juba 2010. aasta detsembris. Sellel ajal hakkas ta tarnijatele mõeldud makseid üle kandma endaga kaudselt või otse seotud ettevõtetele: esimesed ligi 3 aastat elukaaslase ettevõttele, järgmised natuke alla 2,5 aasta poja ettevõttele ning viimased ligi 2,5 aastat enda ettevõttele. Viimane KY poolt toime pandud omastamise episood toimus 2019. a maikuus.
