SEB kaevati miljonipettuse pärast kohtusse
(12)
Rootsi suurpank SEB hoidus sekkumast, kui panga klient kasutas oma isiklikku kontot kuritegeliku tulu pesemiseks, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.
Keerulise arvepettuse ohvriks langenud Leax Group nõuab nüüd Rootsi SEB pangalt hagi käigus 1,9 miljonit Rootsi krooni ehk pea 163 000 eurot, vahendab placera.se.
Ettevõtte sõnul puudusid SEB-l metoodika, et peatada ilmselgelt kuritegelik makse. Politsei uurimine näitas, et 27-aastane mees oli enda SEB kontot kasutanud seni vaid oluliselt väiksemate tehingute jaoks.
SEB vabandas Dagens Industri vahendusel ning viitas, et tehingu toimumise ajal oli pangal piiratud ressursid kahtlaste tehingute kontrollimiseks. Pettus viidi läbi reede pärastlõunal, mil enamik töötajaid oli koju läinud, kirjutab Dagens Industri.
