Swedbanki Läti haru rikkus sanktsioone ning sai kaela miljonitrahvi

Rootsi Swedbank jõudis kokkuleppele USA välisvarade kontrolliametiga (OFAC) ning nõustus rikkumiste eest tasuma 37 miljonit Rootsi krooni ehk ligi 3,15 miljonit eurot, teatas pank esmaspäeval.

OFAC jõudis järeldusele, et ametile 2020. aasta märtsis esitatud tehingud kujutavad endast kehtivate õigusnormide rikkumist.

Kokkulepe puudutab tehinguid, mis tehti Swedbanki poolt Lätis aastatel 2015-2016. Need koosnesid palgamaksetest ja teistest maksetest, mis olid seotud laevaga, mille omanik ja operaator asusid USA majandussanktsioonide all olevas Krimmis. Kokku hõlmab lahend 386 tehingut koguväärtusega 3,3 miljonit USA dollarit.