Kahtlased kliendid, seos tuntud poliitikuga, rahapesukahtlus. Mis pank on äsja osalise tegevuskeelu saanud TBB?

TBB panga, mida enamik ilmselt teab pigem endise nime Tallinna Äripank järgi, minevik on senise enam kui 30 tegevusaasta jooksul olnud väga vastuoluline. Peaasjalikult on paistnud silma panga tugev side Venemaaga, on olnud ka varifirmasid eelistavaid kliente ja omanikke, tihe seos kunagise tipp-poliitikuga ja rahapesu kahtlus.

Kuigi TBB panga ajalugu on lühike – tegutseb ta Tallinn Business Banki nime all alates 2019. aasta 19. juunist –, on pank märksa enam Eesti avalikkusele tuntud oma endise ärinime Tallinna Äripank kaudu. Tegu on nišipangaga, mil on kaks kontorit – üks Tallinnas, teine Narvas. Panga tegevust finantseeritakse peamiselt omakapitali arvel ja Maaelu Edendamise Sihtasutuselt laenatud vahenditest. Pank, mis asutati 25. septembril 1991 ja tituleerib end üheks vanimaks Eestis tegutsevaks kommertspangaks, on olnud üsna tihti meedia tähelepanu all.

Juba 2019. aasta nimevahetus langes kokku panga jaoks ebameeldiva ajaga, kuigi panga enda kinnitusel polnud nende sündmustega seotud, vaid ennekõike ajendatud 2018. aastal vastuvõetud strateegilise arengukava rakendamisest. Nimelt oli Tallinna Äripank üks neid pankasid, kes Danske Banki ja Swedbanki rahapesu juhtumite tuules sai 2019. aasta suve alguses samuti rahapesu kahtlustuse. Õigemini, kui faktides täpne olla, siis said selle juhttöötajad.