PETTUSTE PANDEEMIA | Eestis levib kulutulena „muulatöö“, kus võib haledalt petta saada ja ähvardab kriminaalkaristus

Muulad - nii nimetatakse isikuid, kes aitavad teadlikult või teadmatusest kaasa kuritegevusele ehk liigutavad oma isikliku pangakonto kaudu võõrast raha.

Milles nende tegevus seisneb? Võõras raha liigub edasi ülekannetega, kaarditehingute kaudu või antakse sularaha üle tundmatutele isikutele. Sellise tegevuse näol on tegemist teenuse pakkumisega kuritegelikule maailmale. SEB avastatud finantspettuste statistika põhjal näeme, et tegemist ei ole liialdusega, kui väidame, et keskmiselt tabatakse petuskeemide avastamisel vähemalt üks muul nädalas.

Millised on olnud erinevad skeemid, millesse SEB avastatud pettuste puhul on olnud seotud kontomuulad?