Kuni 5 aastat vangistust. Eesti krüptoäri juht tunnistas end USA kohtus süüdi vandenõus

Krüptoplatvormi Paxful kaasasutaja Artur Schaback tunnistas end süüdi, et ei suutnud töös hoida tõhusat rahapesuvastast programmi. See viis platvormil mitmesuguse kriminaalse tegevuseni.

Schaback lubas klientidel avada 2015. aasta juulist 2019. aasta juunini konto ja kaubelda Paxfuli krüptoplatvormil ilma, et klientidelt oleks kogutud piisavalt tunne-oma-klienti-teavet (KYC), kirjutab USA justiitsministeerium pressiteates.

Kuna Schaback ei rakendanud rahapesuvastaseid ega tunne-oma-klienti-programme, muutis ta USA justiitsministeeriumi sõnul Paxfuli sobivaks mitmesuguseks kriminaalseks tegevuseks, sealhulgas rahapesuks, sanktsioonide rikkumiseks, väljapressimisskeemideks ja prostitutsiooniks.