Kohus tühistas LHV 300 000-eurose trahvi

Harju Maakohus otsustas täies ulatuses tühistada Rahapesu Andmebüroo poolt mai alguses tehtud 300 000 euro suuruse trahviotsuse ning lõpetada väärteomenetluse AS-i LHV Pank suhtes, teatas LHV börsile.

Kohus leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused. Harju Maakohtu määruse vaidlustamiseks on Rahapesu Andmebürool aega 15 päeva.

Täpsemalt viis Rahapesu Andmebüroo (RAB) läbi väärteomenetluse, mille tulemusena järeldas, et AS LHV Pank on rikkunud rahvusvahelise sanktsiooni seadust ning otsustas mais karistada panka kokku 300 000 euro suuruse trahviga. LHV Pank RAB-i otsusega ei nõustunud, mistõttu vaidlustas otsuse kohtus.

RAB-i menetlus puudutas kahte episoodi. Esimene toimus 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed. Teine episood toimus 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RAB-ile tähtaegselt esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.