Sel viisil tegutsedes on ettevõte rängalt rikkunud Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatud sanktsioone. Soome toll kahtlustab ettevõtet, selle juhatust ja ekspordi eest vastutavaid töötajaid raskes regulatiivses kuriteos. Kahtlusaluseid on kokku seitse.

Tolli hinnangul leidis kuritegu väidetavalt aset 2022. aasta märtsist kuni sama aasta detsembrini.

Ettevõte ostis ekspordikeelu alla kuuluvaid kaupu peamiselt Ameerika veebipoodidest ja tellis neid Soome. Kaup saabus lennukiga Helsingi Vantaa lennujaama, mille järel viidi kaup ettevõtte Virolahti vallas asuvasse vahelattu.

Ettevõte viis seejärel kauba Vaalimaa piiripunkti kaudu mööda maanteed Venemaale. Seal võttis kauba vastu Vene Post. 2022. aastal oli Vaalimaa piirijaam veel kaubaliikluseks avatud.

Soome toll on teinud ettevõtte ekspordile üle saja kaubakontrolli ning teinud koostööd välisministeeriumiga, et selgitada välja, millistele kaupadele kohaldatakse sanktsioone ja millistele mitte.