Leedu uurib ulatuslikku ELi rahastuspettust, mille käigus varastasid kurjategijad üle kuue miljoni euro
(15)
Leedu finantskuritegude uurimistalitus uurib mastaapset petuskeemi, mille käigus pettis organiseeritud grupp Euroopa Liidu (EL) rahastatud innovatsiooniprojektidest välja kuus miljonit eurot, vahendab Läti Delfi.
Euroopa Prokuratuuri volitatud prokurör Vītauts Kukaitis ütles neljapäeval pressikonverentsil, et petuskeemis kahtlustatakse 26 inimest ja üle 30 ettevõtte Leedust ja veel vähemalt kümnest riigist.
Kukaitis sõnas, et organiseeritud rühmitus simuleeris ELi innovatsiooniprojektide sidusrühmade tehinguid, ostis miljonite eurode väärtuses seadmeid ja kasutas siis paisutatud hinna meetodit.
Osa skeemis seadmetest osteti riikidest, mida dokumentides ei märgitud ning uute pähe esitati kasutatud seadmeid.
Õiguskaitseasutused kahtlustavad, et rühm värvis seadmeid üle ja asendas tootjate tunnussildid, et varjata seadmete tegelikku olukorda, päritolu ja hinda.
Kurjategijad tegutsesid seitse aastat järjest
Prokuröri sõnul on kurjategijad tegutsenud juba seitse aastat ja selle aja jooksul enda skeemi pidevalt täiustanud. Kukaitis ütles, et kahtlustatavad tegutsesid aastatel 2018–2024, teenides nii ligi kuus miljonit eurot.
Leedu finantskuritegude uurimistalitluse Kaunase piirkondliku büroo juht Rolands Urbons ütles, et alates detsembrist on juhtumi raames tehtud üle 90 läbiotsimise ning kõik 26 kahtlustatavat on Leedu kodanikud. Osa kahtlustavatest isikutest on ka juba kinni peetud.
„Praegu käib ulatuslik kohtueelne uurimine, kus analüüsitakse üle 200 pangakonto ning võetakse tunnistusi nii üksikisikutelt kui ettevõtetelt,“ sõnas Urbons.
Praeguste andmete kohaselt tegutses rühmitus ka väljaspool ELi, näiteks olid pettusega seotud mitmed Aasia riigid.