Politsei finantsluurajad ajavad varakantijate jälgi

Kuritegelikul teel saadud varanduse peitmine teiste nimele on muutunud üha mõttetumaks, sest ka seda vara saab konfiskeerida.

Pole eriline saladus, et kuritegevusega saadud tulu peitmiseks kasutatakse kolmandaid isikuid — kas siis tankiste või sugulasi-tuttavaid. Sageli on kuritegelikku ning laia elu elanud inimesed ise paljad kui püksinööbid, sest kogu vara on kirjutatud naise või laste nimele.

“Sageli pole kurjategija jaoks vangiminek nii hull kui vara äravõtmine,” selgitas kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo koosseisu loodud kriminaaltulu talituse ehk finantsluure üksuse juht vanemkomissar Reigo Reimand kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimise vajalikkust.

Narkoärimehel enda nimel vara polnud

Näiteks 2004. aastal ligi 38 kilogrammi hašišiga vahele jäänud Heigo Loog-Eskla liigutas narkoäris miljoneid kroone, kuid mehe enda nimel vara polnud. Kaks aastat tagasi ligi 18 aastaks trellide taha läinud Loog-Eskla rahaline karistus oli naeruväärsed 50 000 krooni.

Ebaõiglaselt vähe? Tõsi, kuid tollal kehtinud seaduse järgi oli konfiskeerimiseks vaja tõendada, et kolmandate isikute nimel olev vara oli muretsetud just konkreetsest kuriteost saadud tulu eest. Praegu oleks selliselt isikult võimalik konfiskeerida kogu vara, kuna 2007. aasta veebruarist kehtiva seadusemuudatuse järgi piisab vara riigi kasuks äravõtmiseks pelgalt selle kuritegeliku päritolu eeldamisest.

Rahapesu andmebüroo juhi Raul Vahtra sõnul on paljudes riikides nii, et õiguskaitseorganid peavad arvutama, kui palju kuritegevusega teeniti või võidi teenida, ning siis konfiskeeritakse see summa. “Eesti on läinud pööratud tõendamiskohustuse teed. Sellisel juhul peab inimene tõendama oma vara legaalset päritolu, mis ei tohiks olla keeruline, kui asjad on korras,” rääkis ta.

Vahtra sõnul on rahapesus praeguseks kümme kohtulahendit. Neist enamik on lahendatud kokkuleppemenetluses, mistõttu on karistused jäänud alla kolme aasta. Selleks aga, et saaks ka kolmandatelt isikutelt vara konfiskeerida, on vaja, et karistuse pikkus oleks just vähemalt kolm aastat.

Selliseid kohtuotsuseid oli eelmisel aastal kokku 12 ning ainult kolmes lahendis rakendati kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist. Kokku oli “saagiks” 20 000 krooni ning sülearvuti Asus.

Samas ei saa politseinike sõnul selle statistika järgi veel mingeid järeldusi teha, sest kriminaaltulu talituse töö on alles hoo sisse saanud ning suurte asjade uurimised on veel pooleli.

Tsirkovilt konfiskeeriti vara 6 miljoni krooni väärtuses

Küll meenutavad Vahtra ja Reimand vara konfiskeerimise näitena paari aasta tagust Valga autoriteedi Eduard Tsirkovi 20-liikmelise kuritegeliku grupeeringu likvideerimist Lõuna politseiprefektuuri poolt, mille tulemusena konfiskeeriti Tsirkovilt kogu kinnis- ja vallasvara, kokku 6 miljoni krooni väärtuses. Grupeeringu liikmed tegelesid salakauba ja varastatud esemete piiriülese transpordi, narkokuritegevuse, väljapressimiste ja maksustamiste, vara hävitamise, varguste ja maksupettustega ning riigiametnike mõjutamisega.

Kes on kes

Finantsluuraja

* Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo kriminaaltulu talituse töötaja.

* Tööks on kriminaaltulu jälitamine, avastamine ja arestimine.

* Lisaks on veel rahvusvaheline koostöö, organiseeritakse koolitusi, ollakse teabekeskuseks ning osaletakse seaduste loomisel.

* Talituses töötab praegu viis töötajat.

* Rahapesu andmebüroo juhi Raul Vahtra sõnul on kriminaaltulu jälitamise üksus hästi tööle hakanud ning ideaalis peaks samasugust tööd tegev inimene või üksus olema igas prefektuuris.

Taust

Millise info põhjal finantsluurajad oma tööd teevad

* Rahapesu andmebürool olemasolev info: teated tehingute kohta, mida saadavad pangad, valuutavahetusteenuse pakkujad, hasartmängude või loteriide korraldajad, audiitorid jne. Näiteks kui mõni kuriteos kahtlustatav teeb tehingu, hakatakse talituses seda infot analüüsima.

* Pooleliolevate kriminaalasjade uurijad paluvad abi info saamiseks.

* Kogutakse ja analüüsitakse proaktiivselt kõikvõimalikku infot. Igast riigist, kus on rahapesu andmebürood, on võimalik andmeid küsida.

Mis on mis

Laiendatud konfiskeerimine

* Kolmandatelt isikutelt kuritegelikul teel saadud vara riigi kasuks äravõtmist nimetatakse laiendatud konfiskeerimiseks.

* Laiendatud konfiskeerimist saab rakendada näiteks raskete narkokuritegude, altkäemaksu, prostitutsiooni, salakaubaveo, terrorismi, kuritegelikku ühendusse kuulumise, orjastamise, lõhkematerjali ning lõhkeseadeldise ebaseadusliku käitlemise, rahapesu kuritegude puhul.

* Lisaks on vajalik, et karistus oleks vähemalt kolme aasta pikkune.