Veebilehe haldaja Otto de Voogd ütles, et sai politsei rahapesu andmebüroolt kirja, kus nõuti klientide ID koopiaid ning tõestust, et btc.ee on end registreerinud kauplejana. Büroo teatel ähvardab vastasel juhul veebilehe haldajat rahatrahv 32 000 eurot või kuni kolme aastane vanglakaristus.

Rahapesu andmebüroo juhi Aivar Pauli sõnul ei ole politsei kedagi ähvardanud. „Me lihtsalt märkisime vestluses härra de Voogdiga, et kui ta ei täida rahapesu ja terrorismi ennetamise seaduses ettenähtud nõudeid, tekib alus kriminaalmenetluse algatamiseks ebaseadusliku majandustegevuse suhtes," ütles Paul. Tema sõnul peab ka alternatiivne vahendusteenuse pakkuja seadust täitma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid