Nordea on oma klientidele asutanud maksuparadiisidesse sadu firmasid, mida juhivad variisikud

Panama õigusfirmast lekkinud dokumendid tõendavad, et Nordea finantskontsern on oma klientide firmad registreerinud maksuparadiisidesse ning neid firmasid juhivad variisikud.

Soome rahvusringhäälingu Yle valduses olevad dokumendid tõendavad, et äsja avalikuks tehtud maailma suurim andmeleke ulatub ka Põhja- ja Baltimaadesse. Nimelt on Nordea kontsern agaralt tegutsenud kurikuulsates maksuparadiisides Panamas ja Briti Neitsisaartel.

Nordea Luxemburgi üksus on aastail 2004-2014 registreerinud oma klientidele ligi 400 maksuparadiisifirmat.

Dokumentidest ilmneb, et Nordea klientidele asutatud firmasid juhivad variisikud, kelleks tihtipeale on Panama õigusbüroo Mossack Fonseca reatöötajad. Õigete omanike nimed polnud avalikes registrites näha.

Saladokumendid tõestavad, et firmade tegelikeks omanikeks on jõukad eraisikud Balti- ja Põhjamaadest.

Maksuparadiisi firma registreerimine või selle omamine pole seadusevastane. Asi muutub illegaalseks, kui firmaomaniku koduriigi maksuametile jäetakse teatamata firma teenitud kasumist ja varalisest seisust.