Läti politsei otsis läbi Eestis registreeritud Versobanki Riia kontori

Läti politsei otsis täna läbi Eestis registreeritud Versobanki kontori Riias, vahendab Läti Delfi.

Läti politsei esindaja Dainis Anučins ütles Läti Delfile, et korraldasid Versobankis läbiotsimise rahapesu ja keelatud ärivõtete kasutamise kahtlustuste tõttu.

Läti finants- ja kapitalituru komisjoni eestkõneleja Agnes Līcīte tõi välja, et märtsi lõpus lõpetas töö Versobanki Läti esindus. “Kuid kui pank suudab tagada finantsteenuseid füüsilise kohalolekuta, siis on see nende õigus,” selgitas ta.

Panga kodulehelt selgub, et Versobanki suurimaks aktsionäriks on Ukraina firma Ukrselhosprom, mis kuulub Alef grupile, mille omanikeks on ärimehed Vadim Yermolayev ja Stanislav Vilenskijam.

Versobank AS on Eestis registreeritud pank, mis tegeleb nii jae- kui ka äripangandusega, Līcīte kinnitusel on järelevalveorganiks Eesti finantsinspektsioon.

Ärielehel ei ole seni õnnestunud panga kommentaari saada ning maksu- ja tolliameti kinnitusel saavad Lätis toimuvat kommenteerida Läti võimude esindajad.