Itaalia sulges rahapesu tõttu Läti panga filiaali

Itaalia keskpank teatas, et Lätis registreeritud panga PrivatBank filiaal peab riigis tegevuse lõpetama ning põhjendas seda rahapesuvastaste eeskirjade rikkumisega.

Itaalia Pank märkis, et 16. märtsist 6. aprillini läbi viidud audititega tuvastati rahapesu vastase seaduse tõsiseid rikkumisi ning on oht, et PrivatBank võib samasuguse tegevusega jätkata.

Läti finantsasutuste kontrolliga tegelev finantsi- ja kapitaliturgude komisjon karistas panka mullu 2 miljoni euro suuruse trahviga.