Ülikooli ekstöötaja tegeles rahapesuga

Nordeast Norra kliendilt varastatud suurem summa rändas päevi kolmes Eesti pangas ning ühes finantsasutuses, enne kui üks pankadest häirekella lõi.

Mais lahenenud rahapesujuhtumisse on segatud peale Norra Nordea veel Deutsche Bank, kirjutab Äripäev. Viimase kaudu jõudis varastatud raha siinse nähtava majandustegevuseta ettevõttele, misjärel alustas firma omanik selle päritolu peitmist.

Selleks ulatas talle abikäe Tallinna tehnikaülikooli endine töötaja, kelle nimi jooksis veel sel aastal läbi kuulsast niinimetatud passimaffia asjast, kus ta jäi süüdi nii altkäemaksu vahendamises-andmises, dokumentide võltsimises kui ka kasutamises, samuti kuritegelikku ühendusse kuulumises.

On aasta 2015, oktoobrikuu. Häkker ründab Norras Nordea panga andmetöötlusprotsessi. Kes häkker oli, pole selge siiani.

Loe pikemalt Äripäevast.