Uurimise käigus tehti kindlaks, et kompanii Miranda endine direktor Juri Novikov sõlmis ÜRO arenguprogrammiga kokkuleppe, mille järgi kohustus Miranda välja töötama e-deklareerimise süsteemi programmi, teatas Ukrainskije Novosti kohtuotsusele viidates.

Saades ÜRO arenguprogrammilt raha, sõlmis Novikov maksudest kõrvalehoidmiseks lepingu Eesti firmaga Apolineja OÜ, milles esitas teadlikult valeandmeid programmi väljatöötamise kohta.

Edasi kandis Novikov ÜRO arenguprogrammilt saadud 140 000 dollarit Apolineja OÜ kontole.

Mirandalt saadud raha kandis Apolineja OÜ üle ettevõtete Transgate Europa LP (95 000 dollarit) ja Hobson Traiding LP (46 000 dollarit) arvetele.

Hobson Traiding LP arvele laekunud rahast kanti 20 450 dollarit üle OOO Tam Trans kontole „transporditeenuste ja rahvusvaheliste vedude eest“ ning 25 900 dollarit ettevõtte Lux Car Chicago arvele „tasuna auto eest“.

2015. aasta Audi A8 hinnaga 60 900 dollarit toodi Ukrainasse välismaalt ning 2016. aasta mais sai selle omanikuks Slepkanja poeg.

Kohus tegi otsuse auto eeluurimise ajaks arestida.

Ukraina siseministeerium kuulutas Slepkanja 2014. aastal tagaotsitavaks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid