Citadele pangagrupi juht moratooriumi alla sattunud ABLV pangast - ega see pole esimene kord kui Balti pankadel on rahapesuga probleemid
„Eks ABLV kliendid peavad nüüd seisukoha kujundama,“ ütles Citadele banka puhkusel oleva juhatuse esimees Guntis Belavskis Ärilehele kommentaariks ABLV panga moratooriumi kehtestamisest.
„See ei ole Balti pankadele esmakordne intsident rahapesu vallas,“ lausus ta.
USA Riigikassa süüdistas hiljuti ABLV panka rahapesus Põhja-Korea raketiprogrammi jaoks rahade liigutamises ja pesus. Panga likviidsusolukord halvenes ja pank läks moratooriumi alla ehk klientidele raha väljamaksed peatati ajutiselt.
„Sündmused on ebameeldivad. Me loodame, et see viib turvalisema ja läbipaistvama panganduseni,“ lausus ta. „Meil on rahapesu osas nulltolerants ja see on end ära tasunud. Selle eesmärgi nimel teen ma tööd ka pangaliidus, mida ma juhin.“
ABLV pank Lätis turuliider ettevõtete hoiuste osas. Pangas on vähe tähtajalisi hoiuseid, valdavalt hoiavad kunde raha pangas arvelduskontodel.
ABLV pank oli laenuportfelli poolest Lätis pankade seas alles seitsmendal kohal 1,02 miljardi euroga, millest eraisikutele antud laenud moodustasid vaid 331 miljon eurot. Hoiuste mahult oli pank Swedbanki järel teisel kohal 2,675 miljardi euroga. Võrdluseks Swedbankis oli hoiuseid 4,2 miljaridt eurot ja SEB bankal 2,3 miljardit eurot.
Läinud aasta üheksa kuu tulemuste alusel oli ABLV pank Lätis kasumi poolest teisel kohal Swedbanki järel.
Panka süüdistakse rahapesus ja ÜRO sanktsioonide all olevate osapooltega tehingute tegemises
USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) teatas möödunud nädalal, et ABLV pank võib sattuda USA sanktsioonide alla.
„ABVL jaoks on rahapesu osa pangandustavast,“ ütles USA aserahandusminister Sigal Mandelker Rahapesuvastase ja finantskuritegude konverentsil. „Osa panga ebaseaduslikust tegevusest moodustavad tehingud ÜRO sanktsioonide all olevate osapooltega, millest mõned on seotud Põhja-Korea ballistiliste rakettide hankimise ja ekspordiga. Lisaks võimaldas ABLV korruptsiooniga tegelevatel poliitikutel kantida miljardeid dollareid varifirmade kontodele. ABLV ei suutnud nende kontode üle kontrolli teostada, mis on seotud Aserbaidžani, Venemaa ja Ukraina isikute suurmahulise ebaseadusliku tegevusega.“
Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK) teatas, et ABLV pank jätkab tegevust ning panga juhtkond peab leidma lahenduse, suhtlema ja tegema koostööd USA riigikassa finantskuritegude üksusega.
