Kuuldavasti lõid rahapesusüsteemi pangajuhid, kelle reeglite järgi teised töötasid. Rahapesu kui äriga olid kursid ka taanlased, rääkis anonüümsust palunud, aga panga toimimisega kursis olev isik Ärilehele.

Privaatpankurid müüsid väidetavalt kliendiga esmakohtumisel neile firmad juba avatud pangakontodega ja andsid kundele 2500-3000 euro eest PIN-kalkulaatorid tehingute tegemiseks. Nendel kontodel oli volitatud esindaja nimi. Kliendi passist koopiaid ei tehtud. Samuti õpetati, et kuidas teha makseid sedasi, et mitte sattuda rahapesu tuvastamiseks mõeldud algoritmide tähelepanu alla ega ärataks rahapesu vastase võitluse inimeste tähelepanu.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega