04.08.2018, 10:42

Rahapesu anatoomia: Moskva esindus, ühiskassad, kallid kingitused ja firma+pangakonto valmispaketid ehk kuidas Danskest pesumasin sai

Romet Kreek

majandustoimetuse reporter

Danske Bank

FOTO: Foto: Rauno Volmar

Hermitage Capital Managementil oli sel nädalal suur võidupäev, kuna lõpuks algatas Eesti riigiprokuratuur Danske Banki rahapesu uurimise. Nüüd kirjeldab üks panga tegemistega hästi kursis olev isik Ärilehele detailselt lahti, kuidas ikkagi "mitteresidentide äri" vohama hakkas.

Kuuldavasti lõid rahapesusüsteemi pangajuhid, kelle reeglite järgi teised töötasid. Rahapesu kui äriga olid kursid ka taanlased, rääkis anonüümsust palunud, aga panga toimimisega kursis olev isik Ärilehele.

Privaatpankurid müüsid väidetavalt kliendiga esmakohtumisel neile firmad juba avatud pangakontodega ja andsid kundele 2500-3000 euro eest PIN-kalkulaatorid tehingute tegemiseks. Nendel kontodel oli volitatud esindaja nimi. Kliendi passist koopiaid ei tehtud. Samuti õpetati, et kuidas teha makseid sedasi, et mitte sattuda rahapesu tuvastamiseks mõeldud algoritmide tähelepanu alla ega ärataks rahapesu vastase võitluse inimeste tähelepanu.

Kommenteeri Loe kommentaare