05.09.2018, 00:05

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Romet Kreek

romet.kreek@arileht.ee

Bloombergi hinnangul on tõenäoline, et Danske Bank peab rahapesu võimaldamise tõttu maksma tohutuid trahve.

FOTO: Foto: Priit Simson

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

Kommenteeri Loe kommentaare